Οι δράστες χρησιμοποιούσαν συγκεκριμένα προσωπεία για να παραπλανήσουν τα θύματά τους.
Εμφανίζονταν ως υπάλληλοι της ΔΕΔΔΗΕ, λογιστές και τραπεζικοί υπάλληλοι. Ισχυρίζονταν βλάβες στο δίκτυο ή επιστροφές χρημάτων για να αποσπάσουν τραπεζικούς κωδικούς. Παρουσιάζονταν επίσης ως λογιστές για δήθεν παροχή επιδομάτων (π.χ. Market Pass) ή φορολογικές εκκρεμότητες. Ζητούσαν στοιχεία σύνδεσης (e-banking) για να «προστατεύσουν» υποτιθέμενες ύποπτες συναλλαγές.
Η αστυνομία κατέσχεσε πληθώρα κινητών τηλεφώνων, καρτών SIM και σημειώσεων με στοιχεία υποψήφιων θυμάτων.
Συνελήφθησαν 6 άτομα που βρίσκονταν εντός του χώρου την ώρα της εφόδου. Τα παράνομα κέρδη της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνούν τις 300.000 ευρώ.
Εντοπίστηκε οικία που χρησιμοποιούνταν ως τηλεφωνικό κέντρο για τη διάπραξη απατών
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 20 κινητά τηλέφωνα, 22κάρτες SIM, 10 επώνυμα ρολόγια, 4 χρυσές αλυσίδες, 2 δαχτυλίδια, 9 φυσίγγια των 9mm,καθώς και το χρηματικό ποσό των 3.900 ευρώ
Έχουν ταυτοποιηθεί τουλάχιστον 40 περιπτώσεις απάτης σε όλη την επικράτεια.
